钦北警方侦破系列特大诈骗案:揭穿“陈处长”“总经理”面
近日,钦州市中级人民法院将对陈永彪涉嫌特大诈骗案开庭审理。2011年至2015期间,陈永彪注册多家公司,采取伪造公章、文件、虚构工程项目,以收取保证金等手段;或以帮助他人办事为借口,诈骗多家公司和个人五千多万元,造成施工单位和个人投入假工程损失数千万元。
     精心包装,诱骗受害人上钩
钦州市永福东大街,一栋出租大楼上矗立着“广西恒润房地产”几个大字,十分显眼,第四层整层被该地产公司租用,该公司设总经理室、副总经理室、党支部、工程部、财务室、娱乐室、饭堂等十多间办公室,设备整齐,二十多名员工,在这层楼“忙碌”了四年多。这里有个身兼多职,神通广大的陈处长、陈主任、陈总经理,并自称是部队上校军衔军官,正处级干部,上与中央高层常有往来。在这层楼里,他曾带领员工迎接过某位“将军”、某位“高层领导”,主持“专家”召开“北部湾经济合作研讨会”,他注册了多家公司,拥有“钦州生态城”、“国际交流中心”、“防城港江山码头”、“嫦娥垌新农村”、“新星学校”等项目工程。一时间,这个开着挂有军牌小车的陈总经理威风八面,神通广大,前来向他求工程做的李总、张总、黄总也都纷纷放下身价,连德高望重的校长也称他尊敬的陈董事长,远在湖北省的周先生也托人求他办事。可是在2015年春节未到之时,这位陈总却去向不明,公司人去楼空,前来讨债的人员一茬接着一茬。无奈之下,债主纷纷来到钦北公安分局刑侦二大队报案。
           “总经理”原来是一个老江湖
经立案侦查,钦北警方很快查清“陈处长”的真实身份, 这位自称陈处长,陈总经理的人,只是个地地道道的钦州市钦北区大寺镇那桑村委农民,他的真实名字叫陈永彪,47岁,被抓前租住在钦州市某小区,无业人员,所有的身份头衔都是他自己编造的。据当地群众说,陈永彪只有小学文化,大学文化是他编造的,他是一个老江湖骗子,曾因诈骗犯罪被判过两次刑。
抽丝剥茧,特大诈骗浮出水面
随着侦查工作不断深入,警方对陈永彪诈骗脉络也逐渐清晰。
     2014年1月至10月期间,陈永彪虚构钦州“生态城”和“广西北部湾防城港域江山石角码头进泊位土石方工程”两个项目,诈骗浙江某建设公司1700万,至使该公司投入假工程损失700多万。
     2014年5月至7月,陈永彪以此手段诈骗广西某建设集团有限公司1000万元,造成公司前期投入假工程35万元,同时公司个人也被陈永彪以借钱的方法诈骗人民币70万元。
     2014年8月至9月,陈永彪以同样手段诈骗广西某投资有限公司人民币300万元。
     这些受害公司,签订合同前都被陈永彪带到项目现场实地察看,当受害公司看到施工现场繁忙景象,都深信不疑。其实这是陈永彪一手导演的虚假现场,几家受骗公司同时出现在同一区域不同地段作业,但彼此都被蒙在鼓里,浑然不知。
     另外,2013年6月,陈永彪还虚构嫦娥垌村新农村建设工程项目,以交保证金方式骗取易老板700万元。
     纸终究包不住火,通常在几个月后,这些受害公司知道受骗后,要求陈永彪退款,陈永彪拒不退款,四处躲藏。
     陈永彪不仅虚构合同诈骗,还称自己能帮忙办事需要公关经费为由诈骗受害者的钱财。2014年5月,陈永彪以此诈骗湖北省周先生80万元。2015年5月,陈永彪以此诈骗广西田林县陆先生5万元。
    自知诈骗败露后,2015年1月以来,陈永彪四处躲藏,公司人去楼空,办案民警对其办公地点依法搜查,现场检查发现各种单位假印章,多个政府部门假许可证以及大量帐本和大量票据。2015年8月19日,当陈永彪的车辆现次出现在钦州街头,被民警抓获,当场在其车里搜出大量的假文件和假车牌。
2015年9月,陈永彪因涉嫌诈骗被依法逮捕。目前,该案已由钦州市人民检察院起诉到钦州市中级人民法院,近期将择日开庭审理。